假如你是一家手机店老板
某天一大学生来到你的店里
毫不迟疑
哐哐买下10台价值上万的苹果手机
还不讲价！
你是不是心中大喜！
且慢！
你很可能被牵扯进了一场
“诈骗洗钱案”！
一
我的正当收入竟然是诈骗赃款
小王（化名）
就是这家手机店老板
他刚成交这笔“惊喜大单”
然而第二天
竟发现银行卡被冻结了！
银行解释
是由公安机关冻结的！
于是他报警求助
民警发现
该大学生用于支付的银行卡
涉嫌多起电信网络诈骗案
卡内的10万余元
全部为诈骗所得！
原来
这个大学生
是犯罪团伙的一员
他们通过购买高价手机
再在网络降价抛售
最终将涉诈资金“洗白”
二
斩断“黑灰产”链条
警方继续深挖
一条“黑灰产”链条浮出水面
在专案组全力侦办下
终于锁定多名嫌疑人员
在周密的计划下
实施抓捕
最终抓获嫌疑人52人
原来
他们受境外诈骗团伙雇佣
在国内从事“洗钱”活动
涉案资金
高达1000万余元
三
高薪兼职，是福是祸？
不得不说
诈骗团伙十分“慧眼识人”
除了利诱社会人员
更是不会放过
清澈又天真的
在校学生
年轻
办事快
有点小聪明
但是法律意识不足
简直是“优秀”的“洗钱工具人”
在某地一起“诈骗洗钱案”中
三位在校大学生
使用自己的银行卡
接收诈骗资金
同样通过购销高价手机
帮助境外诈骗团伙“洗钱”
最终
因涉嫌“帮信罪”
已被依法
予以刑事拘留
二巽有话说
01 寻找正当兼职
在找兼职工作时，要通过正规招聘渠道求职，核验公司资质，不要轻信网络招聘信息。面对那些待遇优渥却要求极低的招聘信息，更要保持警惕。
02 遵守法律法规
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
来源：终结诈骗服务平台
